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[发明专利]欺诈检测-CN201780022018.3有效
发明人：安德烈亚斯·诺尔德布吕恩;安德斯·胡内斯·赫尔格森·汉森 -专利权人：陶朗系统公司
申请日： 2017-04-10 - 公布日： 2023-03-21 - 主分类号： G07F7/06 文献下载
摘要：一种用于检测逆向自动售货机中的欺诈企图的系统，包括：‑一个用于照射由所述逆向自动售货机接收的食品或饮料容器的辐射发射装置，‑一个辐射检测装置，其被配置为检测在所述食品或饮料容器处反射的和/或通过所述食品或饮料容器发送的和/或从所述食品或饮料容器发射的辐射；‑一个处理单元，其被配置为：‑从所述至少一个辐射检测装置接收与所检测到的辐射相对应的信息；‑分析所述信息以确定是否存在附加的辐射，其中没有从有效的食品或饮料容器接收所述附加的辐射，并且‑在确定所述附加的辐射的存在时，将所述食品或饮料容器分类为欺诈性的；以及具有这种系统和相应方法的逆向自动售货机。
欺诈检测

[发明专利]一种反欺诈检测方法、装置、设备及存储介质-CN202310809200.0在审
发明人：李笑宇;唐雪涛;徐梓丞 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2023-07-03 - 公布日： 2023-09-29 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本申请提供了一种反欺诈检测方法、装置、设备及存储介质，可应用于大数据领域或金融领域。该方法包括：响应于接收用户的待检测反欺诈数据，获取用户关联的历史反欺诈数据；基于历史反欺诈数据和预先训练的基于孪生神经网络的银行反欺诈模型，对待检测反欺诈数据进行欺诈行为检测，得到待检测反欺诈数据的检测结果；所述基于孪生神经网络的银行反欺诈模型为预先根据多个不同的反欺诈数据样本和对应的标注反欺诈数据样本训练得到的。通过预先训练的基于孪生神经网络的银行反欺诈模型，利用孪生神经网络自学习的能力优化银行反欺诈模型，达到了高效准确检测欺诈行为的效果。如此，通过利用该模型可以提高欺诈行为检测的效率和准确率。
一种欺诈检测方法装置设备存储介质

[发明专利]欺诈检测模型训练、欺诈检测方法、装置及电子设备-CN202211332503.X在审
发明人：朱相荣;苏新锋;王新岩;邓伟仲;薛飞 -专利权人：中国农业银行股份有限公司
申请日： 2022-10-28 - 公布日： 2023-01-13 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本申请提供一种欺诈检测模型训练、欺诈检测方法、装置及电子设备。方法包括：根据真实欺诈交易样本数据，合成伪欺诈交易样本数据；根据真实欺诈交易样本数据，以及，伪欺诈交易样本数据，得到欺诈交易样本图像；欺诈交易为样本银行卡关联的欺诈交易；根据真实非欺诈交易样本数据，得到非欺诈交易样本图像；使用第二样本数据集，训练第一预设模型，得到欺诈检测模型；第二样本数据集包括：欺诈交易样本图像，以及，非欺诈交易样本图像。欺诈检测模型用于根据基于目标银行卡关联的目标交易的交易信息得到的目标图像，输出目标交易属于欺诈交易的概率。本申请提高了欺诈检测的准确性。
欺诈检测模型训练方法装置电子设备

[发明专利]欺诈网页检测方法、计算机设备和计算机可读存储介质-CN201710316847.4有效
发明人：李苗苗 -专利权人：北京儒博科技有限公司
申请日： 2017-05-08 - 公布日： 2020-06-16 - 主分类号： H04L29/06 文献下载
摘要：本发明实施例公开了一种欺诈网页检测方法、计算机设备和计算机可读存储介质，其中该方法包括：获取当前网页的账号信息；根据所述账号信息与预设黑名单对当前网页进行欺诈检测，得到第一检测结果；根据预设特征信息对当前网页进行欺诈检测，得到第二检测结果；如果第一检测结果与第二检测结果均是疑似欺诈网页，则确定当前网页是欺诈网页。本发明实施例与欺诈类型或欺诈方法无关，无需搜集新的欺诈类型或欺诈方法的语料，避免了欺诈类型或欺诈方法被淘汰导致的召回率低的问题；预设黑名单和预设特征信息均无需大量人力成本维护，人工干预少，节省人力成本；另外，结合两种欺诈检测方式的检测结果进行欺诈网页的确定，检测准确率高。
欺诈网页检测方法计算机设备可读存储介质

[发明专利]一种结合云计算的信息反欺诈处理方法及服务平台系统-CN202111027465.2有效
发明人：赵琦;林楠 -专利权人：江西裕民银行股份有限公司
申请日： 2021-09-02 - 公布日： 2022-08-19 - 主分类号： G06Q30/00 文献下载
摘要：本申请涉及云计算和反欺诈技术领域，具体而言，涉及结合云计算的信息反欺诈处理方法及服务平台系统，能够在待进行反欺诈检测的会话事件描述符合第一反欺诈检测条件，且所述用户会话事件描述符合第二反欺诈检测条件下，针对性地确定与反欺诈检测授权信息记录存在联系的检测约束特征，能够实现对用户会话事件描述的针对性识别，进而利用对应的检测约束特征，对用户会话事件描述进行反欺诈检测处理，这样，基于完成校验的检测约束特征对用户会话事件描述进行反欺诈检测处理，能够实现针对性和自适应的反欺诈检测，确保应对不同的反欺诈检测需求，提高反欺诈检测的准确性和可靠性。
一种结合计算信息欺诈处理方法服务平台系统

[发明专利]基于特征分化的交易欺诈行为深度检测方法-CN201810641664.4有效
发明人：蒋昌俊;章昭辉;王鹏伟;汪立智;张晓波;周欣欣 -专利权人：东华大学
申请日： 2018-06-20 - 公布日： 2022-03-04 - 主分类号： G06K9/62 文献下载
摘要：本发明涉及一种基于特征分化的交易欺诈行为深度检测方法，其特征在于，提出了基于交易时间的分化特征生成方法和带有离群样本检测的欺诈交易检测方法。本发明提出的网络交易欺诈检测方法，可以有效检测网络交易中的欺诈行为，本发明提供的方法从实用性角度出发，通过分化特征生成方法和带有离群样本检测的欺诈交易检测方法，建立了网络交易欺诈检测系统，为解决欺诈交易检测提供了技术支持
基于特征分化交易欺诈行为深度检测方法

[发明专利]实时检测并防止欺诈和滥用-CN201780079753.8在审
发明人： J·詹金斯;S·莫汉;D·利科里施;B·马利;D·拉奇;J·科雷茨基;M·奥坎波 -专利权人：微软技术许可有限责任公司
申请日： 2017-12-18 - 公布日： 2019-08-06 - 主分类号： H04M3/22 文献下载
摘要：一种用于实时检测和防止PSTN欺诈和滥用的系统和方法，包括欺诈检测引擎和呼叫管理引擎。该系统包括至少一个用户记录、至少一个呼叫数据记录、至少一个欺诈分数记录、以及至少一个补救记录。欺诈检测引擎筛选VoIP呼叫连接以检测潜在的欺诈并在检测到潜在欺诈时生成欺诈记录和补救记录。欺诈检测引擎另外可以指示呼叫管理终止VoIP呼叫连接。
引擎欺诈呼叫管理欺诈检测实时检测记录补救防止欺诈分数记录呼叫数据用户记录滥用潜在的检测筛选

[发明专利]交易验证期间的次级欺诈检测-CN201980073805.X在审
发明人： M·R·贝克曼;S·贝尔斯基;V·马歇尔;R·R·索姆 -专利权人：美国运通旅游有关服务公司
申请日： 2019-11-07 - 公布日： 2021-07-23 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：公开了用于在交易验证期间进行次级欺诈检测的系统和方法。响应于作为主要交易欺诈检测过程的一部分而检测到潜在欺诈，支付系统可以将欺诈保护通知传输给用户。响应于用户与欺诈保护通知进行交互以确认交易不是欺诈性的，所述系统可以从用户装置中捕获用户装置数据。所述系统可对捕获的用户装置数据执行次级欺诈检测过程，以确定交易的验证是否具有欺诈性的风险。
交易验证期间次级欺诈检测

[发明专利]一种诈骗监控程序-CN201910843773.9在审
发明人：詹春婷 -专利权人：詹春婷
申请日： 2019-09-06 - 公布日： 2021-03-09 - 主分类号： H04L29/06 文献下载
摘要：提供了管理网络中的欺诈监控程序。欺诈监控程序使用网络的仪表数据、配置数据和帐户信息来检测网络中的欺诈活动，如欺诈广告或其他类型的欺诈数据流量，包括对广告人员的欺诈响应（如欺诈性点击）。欺诈监控器接收网络物理资源的配置数据和标识数据。欺诈监控器接收网络中数据包流量的仪表数据。欺诈监控程序接收网络用户的帐户信息。欺诈监控器分析仪表数据，以检测违反欺诈检测策略的情况，该策略基于配置数据、标识数据或帐户信息阻止恶意或欺诈性在线广告活动。
一种诈骗监控程序

[发明专利]一种信贷欺诈检测方法及系统-CN202010227315.5在审
发明人：康海燕;张浩 -专利权人：北京信息科技大学
申请日： 2020-03-27 - 公布日： 2020-06-16 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本发明公开一种信贷欺诈检测方法及系统，涉及信贷领域。该方法包括：获取信贷样本数据；将信贷样本数据分为训练集和测试集；利用训练集对特征数据窗口和逻辑回归模型进行训练，得到信贷欺诈检测初始模型；利用测试集对信贷欺诈检测初始模型进行调试，得到信贷欺诈检测模型；获取待测信贷数据；将待测信贷数据输入信贷欺诈检测模型，得到逻辑回归分类结果；对逻辑回归分类结果进行决策融合，得到信贷欺诈检测结果。本发明的信贷欺诈检测方法及系统将特征扫描和逻辑回归相结合，对待测信贷数据进行特征扫描和逻辑回归，最后再进行决策融合，提高了信贷欺诈检测的准确率，信贷欺诈检测模型结构简单，提升了训练速度和分类速度。
一种信贷欺诈检测方法系统

[发明专利]基于图神经网络与解耦表示学习的欺诈检测方法及系统-CN202310768577.6在审
发明人：骆祥峰;刘正扬;余航;王欣芝 -专利权人：上海大学
申请日： 2023-06-27 - 公布日： 2023-09-26 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于图神经网络与解耦表示学习的欺诈检测方法及系统，涉及欺诈检测和深度学习领域，包括：将当前交易场景数据对应的图结构数据输入到欺诈检测模型中，确定当前交易场景数据中的欺诈账户；其中，采用欺诈交易场景数据集对应的图结构数据、以及综合损失函数，对欺诈神经网络进行训练，得到训练好的欺诈神经网络；欺诈神经网络包括GCN编码模块、GCN解码模块和分类器；欺诈检测模型包括训练好的GCN编码模块和训练好的分类器；综合损失函数是由重构损失子函数本发明用于解决欺诈检测中面临的伪装问题，提高检测准确性。
基于神经网络表示学习欺诈检测方法系统

[发明专利]一种欺诈交易的检测方法、装置、设备及存储介质-CN201911082119.7在审
发明人：何煌达 -专利权人：深圳乐信软件技术有限公司
申请日： 2019-11-07 - 公布日： 2020-02-21 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本发明实施例公开了一种欺诈交易的检测方法、装置、设备及存储介质。该方法包括：从交易信息库中的欺诈交易信息获取符合预设空间信息条件的目标欺诈交易信息；根据目标欺诈交易信息，确定欺诈交易的时间规则；从交易信息库中确定符合预设空间信息条件和所述时间规则的交易信息作为训练样本；其中，以交易信息是否为欺诈交易信息作为训练样本的标签；将所述训练样本输入决策树模型，获取欺诈交易信息的检测规则；根据所述检测规则，检测当前交易是否为欺诈交易。通过运行本申请所提供的技术方案，可以实现增强检测欺诈交易的时效性，减少欺诈损失的目的。
一种欺诈交易检测方法装置设备存储介质

[发明专利]基于图神经网络的金融欺诈检测方法、装置、设备及介质-CN202310805809.0在审
发明人：傅湘玲;沈耀迪;黄威;潘正 -专利权人：北京邮电大学
申请日： 2023-07-03 - 公布日： 2023-10-03 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本发明涉及金融欺诈检测技术领域，特别涉及一种基于图神经网络的金融欺诈检测方法、装置、设备及介质，其中方法包括：获取用户信息及用户关系数据；基于获取的用户信息及用户关系数据，构建多关系欺诈图；基于构建的多关系欺诈图，通过训练好的图神经网络模型进行检测，对多关系欺诈图中的每个节点进行分类判断，以确定欺诈用户。本发明能够提高金融欺诈检测的查准率和查全率。
基于神经网络金融欺诈检测方法装置设备介质

[发明专利]一种电信欺诈行为多维监测及风险量化评估方法和系统-CN201410007138.4有效
发明人：郑杰比;刘宇翔;唱欢欢;李冰 -专利权人：中国移动（深圳）有限公司
申请日： 2014-01-07 - 公布日： 2017-03-15 - 主分类号： H04L12/26 文献下载
摘要：本发明公开了一种电信欺诈行为多维监测及风险量化评估方法和系统。所述系统包括用户数据采集处理模块（1）、欺诈检测模块（2）、风险量化评估模块（3）和预警处理模块（4）。所述用户数据采集处理模块（1）用于对用户数据进行采集，生成检测数据。所述欺诈检测模块（2）用于确定规则库中与所述检测数据匹配的所有欺诈规则。所述风险量化评估模块（3）用于根据匹配的欺诈规则对检测结果进行风险量化，得到风险量化值。所述预警处理模块（4）用于根据欺诈风险量化值对用户进行欺诈判定，并执行相应的预警操作。本发明电信欺诈行为多维监测及风险量化评估系统具有较高的欺诈识别准确率及较好的欺诈识别时效性，可减少运营商蒙受的欺诈损失。
一种电信欺诈行为多维监测风险量化评估方法系统

[发明专利]借贷欺诈检测模型训练方法、借贷欺诈检测方法及装置-CN201811249963.X有效
发明人：郭豪;孙善萍;康晓中;蔡准;孙悦;郭晓鹏 -专利权人：北京芯盾时代科技有限公司
申请日： 2018-10-25 - 公布日： 2021-11-05 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本申请提供了一种借贷欺诈检测模型训练方法、借贷欺诈检测方法及装置，其中借贷欺诈检测模型训练方法包括：获取多个样本用户的身份信息、用户银行流水信息，以及与每个样本用户对应的欺诈标注信息；基于身份信息构建身份特征向量；以及根据用户银行流水信息，构建流水特征向量；将身份特征向量以及流水特征向量进行拼接，生成用于表征每个样本用户身份以及支出收入情况的目标特征向量；将目标特征向量输入至目标神经网络，获取目标特征向量的欺诈检测结果；根据欺诈检测结果以及对应的欺诈标注信息，对目标神经网络进行训练，得到借贷欺诈检测模型。本申请能够提高信贷平台对欺诈用户的识别效率和识别准确率，同时大大的节省了人力成本。
借贷欺诈检测模型训练方法装置

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